· 1天 ago

深潮 TechFlow 消息，9 月 30 日，据 BBC 报道，中国籍女子 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）因参与全球最大单笔加密货币诈骗案在英国被定罪，涉案金额超过 55 亿英镑（约 74 亿美元）。其目前被拘押，等待宣判。

伦敦南华克刑事法院周一宣布，这名 47 岁的中国女子承认非法获取和持有加密货币的罪名。

据英国警方声明，2014 年至 2017 年间，她欺骗超过 12.8 万名受害者，并将赃款转换为比特币资产。警方表示，该案件涉及长达 7 年的调查，涵盖多个司法管辖区。

#比特币 #诈骗

Show more

· 1天 ago

欧洲司法组织捣毁欧洲加密货币诈骗团伙，涉案金额超1亿欧元

据法新社报道报道，欧盟司法机构欧洲司法组织周二称，欧洲当局破获一起加密货币诈骗案，100多名受害者至少被骗1亿欧元（1.18亿美元）。

警方突击搜查西班牙等多国住所，逮捕五名嫌疑人，含主谋。受害者被承诺在专业在线平台投资加密货币可获巨额回报，资金被转至立陶宛洗钱。

该诈骗计划至少从2018年开始，涉及约23个国家，受害者来自德、法等欧洲多国。此次突袭行动上周展开，因各国法律程序，信息直至周二才对外公布。

#加密货币 #诈骗

Show more

· 2天 ago

德里警方捣毁跨州诈骗团伙，揭露 BitBank 虚假加密货币平台

德里警方破获了一起涉及数百万美元的加密货币诈骗案，涉及一个名为Bitbank的虚假交易平台。该平台利用社交媒体以高额回报的承诺引诱受害者。

一名关键嫌疑人尼廷·夏尔马（Nitin Sharma）在试图提取1.2万美元后被捕，调查通过WhatsApp日志揭露了他参与其中。

该骗局与常见的诈骗手法类似，虚假应用程序会显示虚假的高额回报，但会限制提现，利用印度监管漏洞导致的加密货币应用日益普及的现状。

#加密货币 #诈骗

Show more

· 7天 ago

近期香港虚拟资产诈骗案爆增情况及保安局应对措施

2025年以来，香港虚拟资产相关诈骗案呈显著上升趋势，尤其是涉及资金盘、虚假交易平台的案件频发，引起社会广泛关注。保安局局长邓炳强近期在公开场合及媒体采访中，多次针对这一问题通报最新情况及政府应对策略。

Show more

· 2個月 ago

湖南攸县警方破获 USDT 诈骗案，3人团伙假扮"币圈白富美"盗取加密货币

金色财经报道，湖南攸县公安局刑侦大队7月24日凌晨成功捣毁一个USDT诈骗窝点，抓获唐某、张某、许某3名犯罪嫌疑人。该团伙自2025年4月起租用民房设立作案窝点，通过30余部手机、10余台电脑及境外电话卡，在"探探国际版"、Telegram等社交平台伪造"独居海外币圈女性"人设，诱骗境外26岁以上男性建立恋爱关系后，以"矿场机制""空投奖励"为名诱导受害者点击含木马病毒的链接，盗取Trust钱包内的USDT资产。警方现场查获作案设备一批，目前3名嫌疑人已被刑事拘留。#USDT #诈骗

Show more